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外汇

BLT、世纪金业是黑平台吗?老师喊单下亏损80万,已经追回!

创建: 鼎泰法援 发布:5 天前
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​文章摘要:恒兴国际,世纪金业,恒利金业,ASK(问市集团),比特未来,中融金业,DGL,SL三立集团,高晟金业,恒信贵金属,科维国际,百利好,HKruishuo,DCOFX,曼地控股,西澳环球,真宝金融集团,makematters fx,BLT,FFT,莱茵RHYBIT,JAS,聚策略,superior,外汇黄金、期货原油、股期权、A50、沪深300等指数被骗资金如何维权?老师喊单造成的亏损如何追回?黄金外汇投资被骗了怎么办?在非法平台炒黄金、指数亏损的资金能否追回?操作A50的投资者当心你们的平台不合法?被骗亏损的资金如何通过合法渠道追回?现在外汇市场上有那些常见的骗局?如何规避外汇投资陷阱?外汇市场亏损了怎么维权?MT4账户亏损?MT4账户爆仓?如何分辨正规平台和不受监管的黑平台?对自己亏损有疑问的都可以来找到鼎泰维权团队。现团队有前期与专业的律师团队来处理这类案子,有着丰富的经验,一般来说两周之内款项可以追回到账!前期不收取任何费用,过程公开透明!



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揭露黄金外汇交易骗局
1.在一些股票群,V信群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;

2.通过群,V信等推广邀约受害人到虚假平台炒外汇;

3.成功邀约后,在炒外汇群里,通过内部人员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;

4.以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;

5.把握住受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;

6.平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止提现;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

​经典案例
         2018年9月,我加入了一个炒股指导的群组,先是助理老师以建立币圈联盟微信群大家共同谈币探讨币为理由拉了很多币圈币友进群,邀请老师给大家讲币圈操盘知识,与大家产生共鸣。后面邀请了所谓的操盘圣手飞哥来讲课,操盘圣手讲的课让大家很崇拜,同时他还语重心长让我们不要梭哈,不要随便抄底,赚了钱要做慈善,大家对他更信任更崇拜了。然后他假装无意打开他所谓帮朋友管理的的黄金帐户,大家看到他MT4帐户一晚上赚了几百万美金,纷纷要求也带我们一起玩,飞哥说不愿意,因为怕大家亏,但是大家还是强烈要求,然后他“勉为其难”答应了,说如果群里愿意操作的人超过9成他就答应带我们,他保证让大家赚大钱,同时要求大家赚了钱把盈利的10%拿出来做慈善,(很多加上dtfy315的朋友都说老师是大慈善家,各种老师以各种名义做假慈善) 从而大家对他更加深信不疑,纷纷去了他指定的交易所开户入金(世纪金业),交易软件是GMG,接着就是把成员按入金数量分成了不同的群,老师晚上在直播间喊单,白天助理在微信群里传达老师的意思,刚开始小赚两小笔,后面基本都是反单,仅仅几天时间我GMG账户亏损达到了 8成,老师说仓位不够需要加仓这样才有扛风险能力,才不至于暴仓。然后又喊了几次,然而还是错的,把最后2成也再度亏损,再后来没人跟着操作了,群里也没人说话了,然后助理也不说话了,就这样群沉寂了2个月之后,11月2号助理将群解散,期间没有人说自己亏了多少,加群友也没有通过的,感觉他们是可能都是“托”。然后上网查询找到了毕胜团队希望他们能帮助我追回亏损资金!

办案经过:律师接受于陈女士委托后,提醒陈女士先调取银行流水记录,查阅自己的银行流水,看看每笔交易的入金及出金情况。陈女士去银行调取银行流水后,发现银行的入金是一个第三方支付平台,出金账户是一个私人账户。据此,承办律师分析,大多数情况下,该平台应该是一个打着国际外汇期货名义在国内欺骗投资者的公司了。因为正规的外汇期货平台公司,每次出金不可能是通过私人账户汇给投资者的。承办律师让陈女士下载所有的交易记录,导出所有的出入金记录。做好证据保留。承办律师随后为陈女士起草相应法律文件,并正式提交给涉案公司,依法向其告知了如下事项:

1.根据国家规定,未经批准任何单位和个人不得经营期货业务,境内单位或个人不得违反规定从事境外期货交易。

2. 如果交易中杨女士的交易指令根本没有下到境外的期货经营机构或者期货交易场所,而是通过自行搭建交易平台与客户进行对冲,这样涉嫌诈骗犯罪。

3.经查询并了解相关政策,认为该公司的经营行为是违法的,应全部为无效交易,该公司应退还杨女士所有亏损的资金。

该公司收到材料后,与杨女士取得联系,同时表达了和解意愿。杨女士按涉案公司所述提交了聊天记录等相关的证据材料,主要是针对指导老师夸大宣传,违规喊单的证据。

案件结果:杨女士通过律师的维权帮助和世纪金业平台进行和解,由世纪金业公司分两次赔给了杨女士所有亏损资金。

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维权需要的基本证据
维权想要获得成功,就要把基础工作做的扎实,将相关证据材料准备充分,并抓住相关交易所或平台、会员单位或代理商违法违规的地方,在这种情况下,才有了与他们进行谈判的砝码,才能够维权成功。如果没有证据或者证据不充分,那么就会增加维权的难度,交易所或平台、会员单位或代理商就根本不会和你谈判,更不会给你任何赔偿或补偿。一般情况下,我们投资者或受骗者应当准备以下证据:

1、相关聊天记录

与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是最基础的证据,因为这类证据能够充分反映我们受骗者受骗的整个过程,相关分析师或代理商在聊天过程中产生的违法违规的地方,能够在聊天记录中得到充分反映。通常而言,相关的外盘都不允许会员单位或代理商进行喊单,但事实上很多会员单位或代理商都存在喊单的情况,这是违规的。有的还存在代客理财的情况,更是违规的。实践中遇到的问题是,这类证据很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。当然没有了这关键证据,不代表不能维权,仍然可以维权,只是维权成本会高一点而已。

2、相关交易记录

投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,只要能够登上相关的交易软件,此交易记录基本都能够下载下来。但实践中,许多受骗者无法取得相关交易记录,主要是因为无法登录交易软件,有的交易记录已经被平台删除,也是部分原因。交易记录也是关键证据,在维权过程中是很重要的,因为这是证明平台非法交易的证据。

3、相关出入金记录

此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。这类证据受骗者基本都能保存,只需要去银行打印一下银行流水即可。




结尾
只是希望对那些在外汇市场亏损了或者被骗的朋友有所帮助!觉得市场上的这种风气不能被一些人给弄坏,也希望能帮那些受害的朋友挽回损失!大家如果还有什么疑问或者想挽回被愚弄亏损的钱可以来寻求鼎泰维权的帮助!鼎泰法援{+v:dtfy315} 撰写,搜索可以添加咨询维权。

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